证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2024-023
三人行传媒集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 C 座 12 层第一
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,682,070
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.3011
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长钱俊冬先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、
表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，因工作原因，董事张昊、独立董事廖冠民未
出席会议，董事郭献维、独立董事丁俊杰以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李达先生出席会议；财务总监陈胜先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,583,590 99.8837 98,480 0.1163 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,675,190 99.9918 6,880 0.0082 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,674,690 99.9912 7,380 0.0088 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,674,690 99.9912 7,380 0.0088 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,676,470 99.9933 5,600 0.0067 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,621,361 99.9283 7,380 0.0087 53,329 0.0630
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,511,875 99.7990 166,095 0.1961 4,100 0.0049
8、 议案名称：《关于向银行等金融机构申请授信额度及为全资子公司申请授信
额度提供担保并接受关联方担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,220,892 97.7590 45,509 2.0032 5,400 0.2378
9、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,583,090 99.8831 98,980 0.1169 0 0.0000
10、 议案名称：《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性
股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,668,280 99.9837 9,690 0.0114 4,100 0.0049
11、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,154,671 99.3772 527,399 0.6228 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,110,842 99.3254 571,228 0.6746 0 0.0000
13、 议案名称：《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 84,632,641 99.9416 49,429 0.0584 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 钱俊冬 84,566,023 99.8629 是
14.02 崔蕾 84,565,514 99.8623 是
14.03 王川 84,565,515 99.8623 是
14.04 张昊
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