证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2021-007
三人行传媒集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：宁波众行投资有限公司（暂定名，以工商登记核准名称为准）。
投资金额：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）出资人民币1.80亿元，占注册资本的100%。
特别风险提示：本次设立全资子公司在未来项目投资过程中可能面临市场风险、运营风险、政策变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为完善公司在产业链上下游的布局，并围绕现有客户资源积极探索新的赛道和业务发展方向；同时，进一步建立公司科学的投资管理体系，深入拓展公司投资业务长期发展战略，进一步提升公司资产管理和投资管理水平，提升公司综合实力和持续盈利能力，公司拟在宁波投资设立全资子公司以开展投资业务；公司本次对外投资出资人民币1.80亿元设立全资子公司，资金来源为公司自有资金。
（二）董事会审议情况
2021年2月2日，公司第二届董事会第十六次会议以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司
本次对外投资出资人民币1.80亿元在宁波设立全资子公司，资金来源为公司自有资金。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资设立全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1.公司名称：宁波众行投资有限公司
2.注册地址：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1960
3.注册资本：人民币1.80亿元
4.经营范围：以自有资金从事投资活动(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；项目策划与公关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.出资方式：三人行传媒集团股份有限公司以自有资金出资人民币1.80亿元，持股100%
6．法定代表人：李达
（注：以上注册登记信息为拟申报信息，具体以工商管理部门核准登记为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次对外投资设立全资子公司有利于进一步提升公司的综合实力和盈利能力；但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会和管理层将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。本次对外投资不会新增关联交易，不会产生同
业竞争。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性，全资子公司设立运营后，可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将密切关注、研究国家宏观经济和行业走势，采取积极的发展规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估和调整风险应对策略，积极防范相关风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
三人行传媒集团股份有限公司董事会
2021年2月3日
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