证券代码：605168 证券简称：三人行 公告编号：2020-042
三人行传媒集团股份有限公司
2020 年限制性股票激励计划草案摘要公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的限制性股票数量 76.3875 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 6,906.67 万股的 1.10%。其中首次授予 61.11 万股，占本次授予限制性股票总量的 80.00%，占当前公司股本总额的 0.88%；预留 15.2775 万股，占本次授予限制性股票总量的20.00%，占当前公司股本总额的 0.22%。
一、公司基本情况
（一）公司简介
公司名称：三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“三人行”、“公司”或“本公司”）
上市日期：2020 年 5 月 28 日
注册地址：陕西省西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 E401
注册资本：人民币 6,906.67 万元
法定代表人：钱俊冬
经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；平面设计；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场调查；会议及展览服务；项目策划与公关服务；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；机械设备租赁；教学专用仪器销售；教学用模型及教具销售；家具销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第二类增值电信业务；演出经纪。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
（二）董事会、监事会、高级管理人员构成情况
公司本届董事会由 7 名董事构成，分别是：董事长钱俊冬，董事王川、张昊、郭献维，独立董事丁俊杰、刘守豹、廖冠民。
公司本届监事会由 3 名监事构成，分别是：监事会主席代秀菊，职工监事王蕾，监事张珊。
公司现任高级管理人员共 5 人，分别是：总经理钱俊冬，副总经理、核心技术人员王川，副总经理张昊，财务总监陈胜，董事会秘书李达。
（三）最近三年业绩情况
主要会计数据 2019年 2018年 2017年
总资产（元） 849,542,812.03 655,642,978.35 521,985,587.23
净资产（元） 376,395,738.70 260,472,684.71 188,242,134.75
营业收入（元） 1,631,426,143.56 1,099,511,210.29 758,419,198.86
归属于母公司股东的净利润（元） 193,623,053.99 124,030,549.96 97,762,679.09
归属于母公司股东的扣除非经常性损 182,097,212.46 120,611,694.58 93,259,210.20
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 140,503,595.16 77,946,920.86 131,690,015.67
主要财务指标 2019 年 2018 年 2017 年
基本每股收益（元/股） 3.74 2.39 1.89
稀释每股收益（元/股） 3.74 2.39 1.89
扣除非经常性损益后的基本每股收益 3.52 2.33 1.80
（元/股）
归属于上市公司股东的每股净资产 7.27 5.03 3.63
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 60.80 56.37 58.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资 57.19 54.81 55.34
产收益率（%）
二、股权激励计划目的
为了进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
（一）股权激励方式
本激励计划的激励方式为限制性股票。
（二）标的股票来源
公司将通过向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票作为本激励计划的股票来源。
四、拟授出的权益数量
本激励计划拟授予的限制性股票数量 76.3875 万股，占本激励计划草案公告
时公司股本总额 6,906.67 万股的 1.10%。其中首次授予 61.11 万股，占本次授予
限制性股票总量的 80.00%，占当前公司股本总额的 0.88%；预留 15.2775 万股，占本次授予限制性股票总量的 20.00%，占当前公司股本总额的 0.22%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象通过本计划及公司其他在有效期内的股权激励计划（如有）累计获授的限制性股票数量未超过公司股本总额
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本激励计划激励对象根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况而确定。
2、激励对象确定的职务依据
本激励计划激励对象为公司部分董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干。对符合本激励计划的激励对象范围的人员，由薪酬与考核委员会拟定名单，并经公司监事会核实确定。
（二）激励对象的范围
本激励计划首次授予涉及的激励对象共计 2 人，激励对象占公司截至 2019
年 12 月 31 日员工人数 526 人的比例为 0.38%，为公司董事、高级管理人员及核
心业务人员。
激励对象中，董事、高级管理人员必须经股东大会选举或公司董事会聘任。所有激励对象必须在本计划的有效期内与公司（或控股子公司）具有劳动关系。
预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留授予部分的激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。
（三）激励对象名单及拟授出权益分配情况
获授的限制 占授予限制性 占本激励计划公
序号 姓名 职务 性股票数量 股票总数的比 告日股本总额的
（股） 例 比例
1 王川 董事、副总经理 420,000 54.98% 0.61%
2 李可可 品效业务线运营总监 191,100 25.02% 0.27%
3 预留部分 152,775 20.00% 0.22%
4 合计 763,875 100.00% 1.10%
注：
1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 10%。
2、本激励计划激励对象中没有持有公司 5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露当次激励对象相关信息。
4、以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
（四）本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
（五）激励对象不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。
（六）若在本激励计划实施过程中，激励对象发生不符合《管理办法》及本激励计划规定的情况时，公司将终止其参与本激励计划的权利，以授予价格回购注销其所获授但尚未解除限售的限制性股票。
六、授予价格、行权价格及确定方法
（一）首次授予限制性股票的授予价格
首次授予限制性股票的授予价格为每股 104.85 元。
（二）首次授予限制性股票的授予价格的确定方法
首次授予限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：
1、本激励计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股
票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）每股 209.69 元的 50%，为每股 104.85
元；
2、本激励计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日
股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）每股200.85元的50%，为每股100.42元。
（三）预留部分限制性股票授予价格的确定方法
预留部分限制性股票的授予价格与首次授予限制性股票的授予价格一致。
七、限售期或等待期、行权期安排
本激励计划授予限制性股票的限售期分别为自相应限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月。
激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在限售期内不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象所获授的限制性股票，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）登记后便享有其股票应有的权利，包括但不限于该等股票分红权、配股权、投票权等。限售期内激励对象因获授的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、配股股份、增发中向原股东配售的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份限售期的截止日期与限制
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