605168 沪市 三人行

证券代码：605168          证券简称：三人行      公告编号：2020-005
          三人行传媒集团股份有限公司

      关于 2019 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每10股派发现金红利 15.00 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2019 年度公司实现归属于上市公司股东的净利 193,623,053.99 元（合并
报表）。母公司实现净 189,146,242.48 元，加 2018 年末未分配利润 108,570,069.94
元，减去本年度实施的 2018 年度派发的 77,700,000.00 元及以母公司 2019 年净
利润 189,146,242.48 元为基数按 10%提取法定盈余公积 18,914,724.25 元后，本年
度可供股东分配利润为 201,101,688.17 元。

  根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的要求，结合公司实际经营情况及未来发展前景，公司 2019 年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本
为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元（含税），预计共分配利润 103,600,050 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本次分配不实施资本公积转增股本、不送红股。

  如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    二、公开履行的决策程序

  （一）董事会的召开、审议和表决情况

  2020 年 6 月 3 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019
年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并将该议案提交公司 2019年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  经核查，独立董事认为：

  公司目前经营稳定，此次利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议案，并同意将该议案提交 2019 年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会对《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》进行了审核，认为本次利润分配方案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。因此同意该议案。

特此公告。

                                三人行传媒集团股份有限公司董事会
                                                  2020 年 6 月 3 日