605167 沪市 利柏特

证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2023-029
      江苏利柏特股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
2023 年 4 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体董
事一致同意豁免本次会议通知期限要求。

  本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由全体董事共同推举沈
斌强先生主持，监事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任总经理的议案》


  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    （五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    （六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

  公司高级管理人员薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

    （八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏
特股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        江苏利柏特股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 26 日