605167 沪市 利柏特

证券代码：605167          证券简称：利柏特        公告编号：2023-030
      江苏利柏特股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏利柏特股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于
2023 年 4 月 24 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。全体监
事一致同意豁免本次会议通知期限要求。

  本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由全体监事共同推举霍
吉良先生主持，董事、高管列席。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-031）。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

  监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏利柏特股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

                                    江苏利柏特股份有限公司监事会
                                                2023 年 4 月 26 日