证券代码：605167 证券简称：利柏特 公告编号：2023-027
江苏利柏特股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港江苏扬子江重型装备产业园沿江公
路 2667 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 285,443,706
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
63.5632
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长沈斌强先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于佳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 76,589,036 100.00 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于公司第五届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 285,443,706 100.00 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
13、 《关于董事会换届选举暨选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席 是否
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
选举沈斌强为公司第
13.01 279,309,771 97.8510 是
五届董事会董事
选举杨清华为公司第
13.02 279,309,771 97.8510 是
五届董事会董事
选举王海龙为公司第
13.03 279,309,771 97.8510 是
五届董事会董事
选举蔡志刚为公司第
13.04 279,309,771 97.8510 是
五届董事会董事
选举王源为公司第五
13.05 279,309,771 97.8510 是
届董事会董事
选举沈翾为公司第五
13.06
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