证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2022-042
杭州聚合顺新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市钱塘新区纬十路 389 号杭州聚合顺新材料
股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,689,150
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.2196
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长傅昌宝先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事郑安东先生，独立董事陈勇先生、俞婷
婷女士、杜淼女士因疫情原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李晓光先生因公出差未出席本次股东大
会；
3、公司董事会秘书姚双燕出席本次会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,689,150 100 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
4、 议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 142,689,150 100 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
9、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬执行情况及 2022 年度薪酬考
核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,851,912 99.9923 1,600 0.0077 0 0.0000
10、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
11、 议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 21,170,662 99.9924 0 0.0000 1,600 0.0076
12、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 142,687,550 99.9988 0 0.0000 1,600 0.0012
13、 议案名称：关于预计 2022 年度为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 142,687,550 99.9988 1,600 0.0012 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比
例（%）
14.01 选举傅昌宝先生为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
14.02 选举毛新华先生为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
14.03 选举姚双燕女士为第三 142,687,550 99.9988 是
届董事会非独立董事
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