605155 沪市 西大门

                                                      浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
 证券代码：605155          证券简称：西大门          公告编号：2023-001
    浙江西大门新材料股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2024 年 1 月 15 日以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 8 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    为进一步完善公司治理结构，对公司第三届董事会专门委员会个别成员进

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行调整，具体调整情况如下：

    审计委员会委员：赵秀芳（召集人）、谭国春、王月红；

    提名委员会委员：段亚峰（召集人）、赵秀芳、柳英。

    上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 28 日 202024 年 1 月 16 日