605155 沪市 西大门

                                                      浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
 证券代码：605155          证券简称：西大门          公告编号：2023-034
    浙江西大门新材料股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2023 年 10 月 26 日以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 18 日通
过专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第三季度报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任柳英女士为公司副总经理，副总经理任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


                                                      浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
（三）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    同意聘任董雨亭女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任柳燕女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

    公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                  浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                2020 年 12 月 28 日 202023 年 10 月 27 日