浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
证券代码:605155 证券简称:西大门 公告编号:2022-022
浙江西大门新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
三次会议于 2022 年 7 月 1 日以现场方式召开,会议通知已于 2022 年 6 月 26
日通过专人送达及邮件方式等送达全体监事。本次会议由监事会主席王平主持,应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会拟提名何尉宁先生、柏建民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司生产经营的需要,公司拟变更经营范围,具体事项如下:
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公司原经营范围:一般项目:玻璃纤维增强塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);增材制造;针织或钩针编织物及其制品制造;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;家居用品制造;建筑用金属配件制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销售;竹制品销售;软木制品制造;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;家居用品销售;家具制造;家具销售;纸制品销售;平面设计;劳务服务(不含劳务派遣);家具安装和维修服务;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
变更后经营范围:一般项目:玻璃纤维增强塑料制品制造;合成材料制造(不含危险化学品);新型建筑材料制造(不含危险化学品);增材制造;针织或钩针编织物及其制品制造;针纺织品及原料销售;面料纺织加工;家用纺织制成品制造;家居用品制造;金属材料销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;塑料制品销售;建筑用金属配件制造;机械设备销售;机械零件、零部件销售;金属结构销售;纺织专用测试仪器销售;包装专用设备销售;玻璃纤维增强塑料制品销售;高性能纤维及复合材料销售;竹制品销售;软木制品制造;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;家居用品销售;家具制造;家具销售;纸制品销售;销售代理;户外用品销售;平面设计;劳务服务(不含劳务派遣);家具安装和维修服务;玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
上述经营范围变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
具体内容详见公司于2022年7月2日在指定披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围、注册资本及修改<公司章程>的公告》(公告编号:2022-023)。
本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司监事会
2020 年 12 月 28 日 202022 年 7 月 2 日
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附件:公司第三届监事会非职工代表监事候选人简历
何尉宁先生:1989 年出生,本科学历,毕业于澳洲麦考瑞大学,中国
国籍,无境外永久居留权。2014 年 3 月至 2016 年 6 月,任浙江铭智外语
培训学校教师,2016 年 7 月至 2020 年 6 月,任浙江宝利德集团下属浙江
越星汽车有限公司销售主管。2020 年 9 月加入西大门,现任浙江西大门新
材料股份有限公司品牌事业部助理。
柏建民先生:1985 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2006 年 7 月至 2009 年 6 月,任绍兴天树纺织品有限公司外贸业务员;2009
年 7 月至 2014 年 3 月,任绍兴吉纳贸易有限公司销售经理;2014 年 4 月
加入西大门,现任浙江西大门新材料股份有限公司国际销售部业务经理。