605155 沪市 西大门

证券代码：605155          证券简称：西大门        公告编号：2022-009
        浙江西大门新材料股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

     每股分配比例：每10股派发现金红利2.80元（含税），同时以资本公积
      金向全体股东每10股转增4股。

     本次利润分配以2021年12月31日的总股本96,000,000股为基数。
一、 利润分配方案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，浙
江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币
302,348,108.71 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以 2021 年 12 月 31 日的
总股本 96,000,000 股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  1.按本年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 895,462.72 元；

  2. 公司拟以 2021 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），预计派发现金股利总额为人民
币 26,880,000 元（含税）。同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合
计转增股本 38,400,000 股。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、 公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票
反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本
公积转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见

  公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展、股本结构及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展；同时符合《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东权益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们同意利润分配及资本公积转增股本预案并同意将该议案提交股东大会审议。
（三）监事会意见

  公司于 2022 年 4 月 7 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，监事会认为公司2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形。同意本次利润分配及资本公积转增股本预案并同意将该议案提交股东大会审议。
三、 相关风险提示

  本次利润分配及资本公积转增股本预案结合了公司实际运营情况、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 28 日 202022 年 4 月 8 日