605155 沪市 西大门

                                                      浙江西大门新材料股份有限公司董事会文件
 证券代码：605155          证券简称：西大门          公告编号：2021-044
    浙江西大门新材料股份有限公司

  第二届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

  浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议于 2021 年 8 月 31 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 27 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                  浙江西大门新材料股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 28 日 202021 年 9 月 1 日