证券代码：605155 证券简称：西大门 公告编号：2021-023
浙江西大门新材料股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江西大门新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 19 日通过
专人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事王尉东、屠世超、胡溢男向公司董事会提交了《独立董事 2020
年度述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2020 年 12 月 31 日的总股本 96,000,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。预计派发现金股利总额为人民币 24,000,000 元（含税）。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-025）。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2020 年年度报告》全文与《2020 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《2021 年一季度报告》与《2021 年一季度报告正文》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在指定披露媒体及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2021-024）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放和使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构也分别发表了意见，内容详
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
根据公司生产经营的需要，公司拟变更经营范围，具体事项如下：
公司原经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
变更后经营范围：一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；增材制造；针织或钩针编织物及其制品；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；家居用品制造；建筑用金属配件制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；竹制品销售；软木制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用金属配件销售；家居用品销售；家具制造；家具销售；纸制品销售；平面设计；劳务服务（不含劳务派遣）；家具安装和维修服务；玻璃纤维及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
上述经营范围变更内容最终以工商行政管理部门的核准结果为准。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见公司于2021年4月30日在指定披露媒体及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-029）。
本事项由股东大会授权董事会办理工商登记手续。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据公司的经营情况和发展需要，为充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，促进公司稳健持续发展，结合公司实际情况，关于公司 2021 年度董事及
高级管理人员薪酬方案如下：
姓名 职位 基本薪酬 绩效考核奖金
（万元/年，税前） （万元/年，税前）
柳庆华 董事会主席/总经理 60.00 10.00
王月红 董事会副主席 42.00 8.00
沈华锋 董事/副总经理 60.00 10.00
柳英 董事/董事会秘书 24.00 4.00
胡溢男 独立董事 5.00 /
王尉东 独立董事 5.00 /
屠世超 独立董事 5.00 /
何青燕 财务总监 45.00 8.00
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年报与内控审
计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-026）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
浙江西大门新材料股份有限公司董事会
2020 年 12 月 28 日 202021 年 4 月 30 日
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