盛泰智造集团股份有限公司
章 程
二零二四年四月
目 录
第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4
第一节 股份发行...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7
第一节 股东 ...... 7
第二节 股东大会的一般规定...... 9
第三节 股东大会的召集...... 13
第四节 股东大会的提案和通知...... 14
第五节 股东大会的召开...... 16
第六节 股东大会的表决和决议...... 18
第五章 董事会...... 23
第一节 董 事...... 23
第二节 董 事 会 ...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监 事 会...... 33
第一节 监 事...... 33
第二节 监 事 会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35
第一节 财务会计制度 ...... 35
第二节 内部审计 ...... 39
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 公司解散和清算...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附 则...... 43
第一章 总 则
第一条 为维护盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由嵊州盛泰色织科技有限
公司（以下简称“盛泰有限”）通过整体变更的方式发起设立的股
份有限公司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，
统一社会信用代码：913306006617396382。
公司于 2021 年 9 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 5,556 万股，于 2021 年 10 月 27 日在上
海证券交易所上市。
第三条 公司注册名称：
中文全称：盛泰智造集团股份有限公司
第四条 公司住所：浙江省嵊州经济开发区城东区。
第五条 公司注册资本为人民币 55,556.1291 万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 公司董事长为公司的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。
第二章 经营宗旨和范围
第十一条 公司的经营宗旨为：诚信、务实、规范、健康、发展。
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：面料印染加工；面料纺织加工；
服装制造；服饰制造；服装辅料制造；服装辅料销售；针纺织品及
原料销售；绣花加工；服饰研发；新材料技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产
品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；染料制造；软件开
发；软件销售；信息技术咨询服务；非居住房地产租赁；以自有资
金从事投资活动；股权投资；污水处理及其再生利用；技术进出
口；货物进出口。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十三条 公司的股份采取股票的形式。
第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十六条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存
管。
第十七条 公司设立时股份总数 357,268,728.00 股，每股 1 元，股本总额
357,268,728.00 元。各发起人持有的股份数及持股比例如下：
发起人名称 股份数（股） 股份比例 出资方式 出资时间
（%）
宁波盛泰纺织有限公司 120,411,555.00 33.7034 净资产折股 2018.6.30
伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限 89,317,184.00 25.0000 净资产折股 2018.6.30
公司
雅戈尔服装控股有限公司 70,926,232.00 19.8523 净资产折股 2018.6.30
嵊州盛新投资管理合伙企业 24,608,310.00 6.8879 净资产折股 2018.6.30
（有限合伙）
嵊州盛泰投资管理合伙企业 22,127,433.00 6.1935 净资产折股 2018.6.30
（有限合伙）
宁波梅山保税港区西紫恒益股
权投资基金合伙企业（有限合 12,504,403.00 3.5000 净资产折股 2018.6.30
伙）
宁波和一股权投资合伙企业 8,931,716.00 2.5000 净资产折股 2018.6.30
（有限合伙）
盛泰集团企业有限公司 4,869,209.00 1.3629 净资产折股 2018.6.30
DC Management Group Limited 3,572,686.00 1.0000 净资产折股 2018.6.30
合计 357,268,728.00 100.0000 ——
第十八条 公司股份总数为 55,556.1291 万股，公司发行的所有股份均为人民
币普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会
分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份；
（二） 非公开发行股份；
（三） 向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十一条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，按照《公司法》以及
其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十二条 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股票的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要
求公司收购其股份；
（五） 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股份的活动。
第二十三条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法
规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十二条第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易
方式进行。
第二十四条 公司因第二十二条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十二条第（三）项、第
（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的应当经三分之
二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十二条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）
项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第
（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）
项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转
让或者注销。
第三节 股份转让
第二十五条 公司的股份可以依法转让。
第二十六条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
第二十七条 发起人持有的本公司的股份，自股份公司成立之日起 1 年内不得转
让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
上市交易之日起 1 年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的
股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有
本公司股份总数的 25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日
起 1 年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的
本公司股份。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的
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