证券代码：605136 证券简称：丽人丽妆 公告编号：2021-013
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
一、董事会会议召开情况
上海丽人丽妆化妆品股份有限公司（以下简称“公司”或“丽
人丽妆”）第二届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 16 日上午
在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于
2021 年 3 月 3 日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议
由公司董事长黄韬先生主持。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，决议如下：
（一）：审议通过《关于<公司董事会 2020 年度工作报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（二）：审议通过《关于<公司总经理 2020 年度工作报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（三）：审议通过《关于<2020 年度独立董事述职情况报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
独立董事将在股东大会上进行述职。
（四）：审议通过《关于<2020 年度董事会审计委员会履职情况>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（五）：审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（六）：审议通过《关于<公司 2020 年度决算方案>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（七）：审议通过《关于<公司 2021 年度预算方案>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
此议案尚需提交股东大会审议。
（八）：审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.8 元
（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 40,001 万
股，以此计算合计拟派发现金红利 7,200.18 万元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例为21.21%。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于利润分配预案公告》（公告编号：2021-015）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（九）：审议通过《关于 2020 年度关联交易予以确认的议案》
(表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 O 票，关联董事陈曦回
避表决）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十）：审议通过《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司2020 年度财务报表及审计报告>的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
（十一）：审议通过《关于公司 2021 年度非独立董事薪酬的议案》
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十二）：审议通过《关于聘任副总经理的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，拟聘任叶茂担任公司副总经理，任期自本议案通过之日至本届高级管理人员任期届满之日止。
(表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 O 票)
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-022）。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
为利于强化高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，审议通过了公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案（包括年终奖金）：
序号 姓名 职务 2021 年薪酬（税前 单位：万
元）
1 黄韬 总经理 421
2 黄梅 副总经理 421
3（注） 叶茂 副总经理 160
4 杜红谱 董事会秘书 150
5 李爱丽 财务总监 150
注：叶茂的 2021 年度高级管理人员薪酬方案是指其自《关于聘
任副总经理的议案》通过之日起至 2021 年 12 月 31 日止的薪酬
方案（包括年终奖金）。
（表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事黄
韬、黄梅、杜红谱回避表决）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》
为提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常经营资金需求，审议通过公司 2021 年度对外担保额度预计的议案，同意公司为丽人丽妆（上海）电子商务有限公司提供额度为人民币
20,000 万元、为 Lily & Beauty(Hong Kong )Limited 提供额度
为美元 500 万元（上述担保包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保）的担保额度预计。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2021-021）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于<公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2021-016）
（十六）审议通过《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明>的议案》
公司于 2020 年 9 月 29 日在上海证券交易所上市，根据
《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》的规定，新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露 2020 年度内部控制评价报告。公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
（十七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
基于良好的合作,公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，审计费不高于人民币 235 万元。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了事前认可及同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-020）
此议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
公司为提高资金使用效率，2021 年度公司拟以自有闲置资金不超过人民币 90,000 万元（余额）购买主要合作银行的短期理财产品，单个投资产品期限原则上最长不超过不超过 12 个月（一般不超过 3 个月）。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《上海丽人丽妆化妆品股份有限公司关于2021 年度以部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-018）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（十九）审议通过《关于 2021 年度申请银行授信额度的议案》
为公司经营发展需要，针对六一八和双十一期间运营的资金需求，公司拟于 2021 年向银行申请总额不超过 30.5 亿元人民币以及 500 万美元的授信额度。
（表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
此议案尚需提交股东大会审议。
（二十）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据 2021 年 1 月 9 日第二届董事会第十四次会议审议通过
的《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公
司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 2021 年 1 月
29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年
限制性股票激励计划相关事宜的议案》；2021 年 2 月 5 日第二届
董事会第十五次会议审议通过的《关于调整上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司实际定向发
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