605133 沪市 嵘泰股份

证券代码：605133        证券简称：嵘泰股份        公告编号：2022-002
            江苏嵘泰工业股份有限公司

          第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  1、江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
  2、本次董事会会议通知和材料于 2022 年 1 月 12 日以电子邮件及电话等形
式送达全体董事。

  3、本次董事会会议于2022年1月17日在公司以现场及通讯表决方式召开。
  4、本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。

  5、本次董事会会议由董事长夏诚亮先生主持，公司监事列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2022-004）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

    2、审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议案》

  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-005）。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事发表了明确同意的独立意见。

    3、审议通过了《关于制定子公司管理制度的议案》

  具体内容详见公司于 2022 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的《子公司管理制度》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、公司第二届董事会第四次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                            江苏嵘泰工业股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              二〇二二年一月十八日