证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2021-027
江苏嵘泰工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,002,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
75.0012
总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长夏诚亮先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事陈双奎先生因公出差未能出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
1.01 夏诚亮 120,000,001 99.9983 是
1.02 朱华夏 120,000,001 99.9983 是
1.03 张伟中 120,000,001 99.9983 是
1.04 陈双奎 120,000,001 99.9983 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
2.01 唐亚忠 120,000,001 99.9983 是
2.02 石凤健 120,000,001 99.9983 是
2.03 许滨 120,000,001 99.9983 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
3.01 陈晨 120,000,001 99.9983 是
3.02 韩欢 120,000,001 99.9983 是
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案序号 议案名称 同意
票数 比例（%）
1.01 夏诚亮 1 0.0500
1.02 朱华夏 1 0.0500
1.03 张伟中 1 0.0500
1.04 陈双奎 1 0.0500
2.01 唐亚忠 1 0.0500
2.02 石凤健 1 0.0500
2.03 许滨 1 0.0500
3.01 陈晨 1 0.0500
3.03 韩欢 1 0.0500
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：张彦婷、宋琳琳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
江苏嵘泰工业股份有限公司
2021 年 10 月 14 日
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