605133 沪市 嵘泰股份

            江苏嵘泰工业股份有限公司

        独立董事关于第二届董事会第一次会议

                相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见如下：

  1、经公司董事长提名，聘任朱华夏先生为公司总经理。经公司总经理提名，聘任张伟中先生为财务总监。上述高级管理人员提交董事会审议前均经董事会提名委员会审查。

  2、根据公司提供的上述高级管理人员的简历及其他有关材料，上述人员未发现有《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会或其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规规定的任职条件。我们认为上述高级管理人员符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任公司高级管理人员的任职资格。

  3、作为公司独立董事，我们同意聘任朱华夏先生为公司总经理；聘任张伟中先生为公司财务总监。

                                                唐亚忠、石凤健、许滨
                                                    2021 年 10 月 14 日