605133 沪市 嵘泰股份

            江苏嵘泰工业股份有限公司

      独立董事关于第一届董事会第十七次会议

                相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有关规定，作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、实事求是的态度，对公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见如下：

    一、关于董事会换届选举的独立意见

  鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会需进行换届选举。

  本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

  我们同意提名夏诚亮先生、朱华夏先生、张伟中先生、陈双奎先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名唐亚忠先生、石凤健先生、许滨先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

                                                唐亚忠、石凤健、许滨
                                                    2021 年 9 月 26 日