证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-029
上海沿浦金属制品股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号四楼会议室（八）(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 41,305,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.6323
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长周建清先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，以现场和视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场方式出席；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：公司董事会秘书秦艳芳女士
出席了本次会议，其他高管以现场和视频方式列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,000 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,415,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2023 年度对外投资预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,000 99.9981 800 0.0019 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 41,305,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
5 关 于 公 司 353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年 度
利润分配方
案的议案
6 关于公司及 353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
子公司
2023 年 度
向银行申请
授信额度的
议案
7 关于公司及 352,500 99.7736 800 0.2264 0 0.0000
子公司
2023 年 度
担保额度预
计的议案
8 关 于 2023 353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
年度公司与
关联方日常
关联交易预
计的议案
9 关 于 公 司 352,500 99.7736 800 0.2264 0 0.0000
2023 年 度
对外投资预
计的议案
10 关于续聘立 353,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
信会计师事
务所（特殊
普通合伙）
为公司审计
机构的议案
11 关于公司董 353,300 100.0000 0 0.0000 0
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