证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2023-013
转债代码：111008 转债简称：沿浦转债
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届监事会第二十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日以现场及通
讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件方
式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场及通讯表决方式审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
3、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》；
根据《证券法》第 82 条等有关法律法规的要求，监事会全体成员对董事会编制的 2022
年年度报告进行核查并提出书面审核意见。经审核，我们认为：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》；
（1）以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.25 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 1,000 万元（含税），公司不进行资本公积金转增股本。
（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1.25 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、《关于 2023 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
关联监事陆燕青已回避表决。
表决结果：2 名赞成，占全体非关联监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、《关于<2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
10、《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
11、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
14、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
监 事 会
二〇二三年四月二十日
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