证券代码：605128 证券简称：上海沿浦 公告编号：2022-016
上海沿浦金属制品股份有限公司
关于第四届董事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
上海沿浦金属制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 11 日
以电子邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 21 日以通讯表决的方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海沿浦金属制品股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以通讯表决方式审议并通过了以下议案：
1、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
4、《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
5、《关于公司 2021 年度审计报告及财务报表的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
6、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司年度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年年度报告》及《上海沿浦金属制品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；
为了公司的持续发展经营，现拟定本公司 2021 年度利润分配方案为：
（1）以截止 2021 年 12 月 31 日公司总股本 80,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），公司共计派送现金红利人民币 800 万元
（含税），公司不进行资本公积金转增股本。
（2）具体实施方式为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司 2021 年度利润分配方案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、《关于公司及子公司 2022 年度担保额度预计的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、《关于 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》；
关联董事周建清、张思成回避本议案的表决。
表决结果：7 名赞成，占全体非关联董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司 2022 年度公司与关联方日常关联交易预计事项发表了事前认可的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《关于公司 2022 年度对外投资预计的议案》
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司 2022 年度对外投资预计事项发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于<2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司《2021 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见。
14、《关于<公司 2021 年度内部控制评价报告>的议案》；
独立董事对公司《公司 2021 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。
15、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；
2021 年，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）担任财务审计机构。立信会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，执行了独立、客观、公正的执业准则，为保证审计工作的持续性和完整性，维护公司和股东利益，拟继续聘任立信会计师事务所为公司 2022 年财务审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司财务审计机构发表了事前认可的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；
根据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，薪酬与考核委员会对公司 2022 年度公司董事薪酬计划进行审议，具体情况如下：1、未参与公司经营的非独立董事 2022 年不领取薪酬。2、担任公司管理职务的非独立董事及高级管理人员，根据其任职岗位领取相应的报酬。非独立董事不再领取董事职务报酬，其2022 年度的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，薪酬水平与其岗位职责、经营业绩以及公司盈利情况挂钩。3、根据公司实际情况，现拟定 2022 年度公司独立董事津贴为人民币 6 万元（税前）。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
独立董事对公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
17、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司章程>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
18、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
19、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
20、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
22、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
23、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
24、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
25、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
26、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
27、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
28、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
29、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司董事会议事规则>的议
案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
30、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司总经理工作细则>的议
案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
31、《关于修订<上海沿浦金属制品股份有限公司信息披露管理办法>的议案》；
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
32、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。
经董事会审议，同意于 2022 年 5 月 16 日召开公司 2021 年年度股东大会。
表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
特此公告
上海沿浦金属制品股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十一日
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