605123 沪市 派克新材

证券代码：605123          证券简称：派克新材      公告编号：2023-051
          无锡派克新材料科技股份有限公司

            关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
13 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

  为进一步完善公司治理，落实独立董事制度改革相关要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的相应条款进行了修订。
  修订的内容如下：

 序号            原章程条款                  修改后的章程条款

 1      第七十条 在年度股东大会上，董事会、 第七十条 在年度股东大会上，董事会、
        监事会应当就其过去一年的工作向股  监事会应当就其过去一年的工作向股
        东大会作出报告。每名独立董事也应作  东大会作出报告。每名独立董事也应作
        出述职报告。                      出述职报告，独立董事年度述职报告最
                                            迟应当在公司发出年度股东大会通知
                                            时披露。

 2      第九十六条 董事的提名方式和程序  第九十六条 董事的提名方式和程序
        为：                              为：

        （一）董事候选人由董事会或者单独或  （一） 非独立董事候选人由董事会或
        合计持有本公司 3%以上股份的股东提  者单独或合计持有本公司 3%以上股份
        名，由股东大会选举产生；          的股东提名，由股东大会选举产生；独

      （二） 董事候选人应在股东大会召开  立董事候选人由 董事会、监事会、单
      之前作出书面承诺，同意接受提名，承  独或者合计持有本公司已发行股份 1%
      诺公开披露的董事候选人的资料真实、 以上的股东提名，并经股东大会选举决
      完整并保证当选后切实履行董事职责。 定。

      董事由股东大会选举或更换，并可在任  依法设立的投资者保护机构可以公开
      期届面前由股东大会解除其职务，董事  请求股东委托其代为行使提名独立董
      任期 3 年，任期届满，可连选连任。  事的权利。提名人不得提名与其存在利
                                          害关系的人员或者有其他可能影响独
                                          立履职情形的关系密切人员作为独立
                                          董事候选人。

                                          （二） 董事候选人应在股东大会召开
                                          之前作出书面承诺，同意接受提名，承
                                          诺公开披露的董事候选人的资料真实、
                                          完整并保证当选后切实履行董事职责。
                                          董事由股东大会选举或更换，并可在任
                                          期届面前由股东大会解除其职务，董事
                                          任期 3 年，任期届满，可连选连任。独
                                          立董事连任时间不得超过六年，在公司
                                          连续任职独立董事已满六年的，自该事
                                          实发生之日起三十六个月内不得被提
                                          名为公司独立董事候选人。

3      第九十九条 董事连续两次未能亲自出  第九十九条 独立董事应当亲自出席董
      席，也不委托其他董事出席董事会会  事会会议。因故不能亲自出席会议的，
      议，视为不能履行职责，董事会应当建  独立董事应当事先审阅会议材料，形成
      议股东大会予以撤换。              明确的意见，并书面委托其他独立董事
                                          代为出席。董事连续两次未能亲自出
                                          席，也不委托其他董事出席董事会会
                                          议，视为不能履行职责，董事会应当在
                                          该事实发生之日起三十日内提议召开

                                            股东大会解除该董事职务。

 4      第一百条 ……                      第一百条 ……

        如因董事的辞职导致公司董事会低于  如因董事的辞职导致公司董事会低于
        法定最低人数时，在改选出的董事就任  法定最低人数时，在改选出的董事就任
        前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、
        部门规章和本章程规定，履行董事职  部门规章和本章程规定，履行董事职
        务。                              务。公司应当在董事提出辞职之日起六
                                            十日内完成补选。

 5                                          （增加第一百〇四条，之后序号顺延）
                                            第一百〇四条 公司应当定期或者不定
                                            期召开全部由独立董事参加的会议（以
                                            下简称“独立董事专门会议”），审议
                                            有关事项。独立董事专门会议应当由过
                                            半数独立董事共同推举一名独立董事
                                            召集和主召集人不履职或者不能履职
                                            时，两名及以上独立董事可以自行召集
                                            并推举一名代表主持。

 6      第一百二十四条 专门委员会全部由董  第一百二十五条 专门委员会全部由董
        事组成，其中审计委员会、提名委员会、 事组成，其中审计委员会、提名委员会、
        薪酬与考核委员会中独立董事应占多  薪酬与考核委员会中独立董事应占多
        数并担任召集人，审计委员会的召集人  数并担任召集人，审计委员会成员全部
        为会计专业人士。                  为不在公司担任高级管理人员的董事，
                                            且召集人为会计专业人士。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  上述事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相应的工商备案登记手续。公司将在股东大会审议通过相关事项后，及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

  上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章

程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                                      无锡派克新材料科技股份有限公司
                                                  董事会

                                            2023 年 12 月 14 日