605123 沪市 派克新材

证券代码：605123          证券简称：派克新材        公告编号：2022-012
          无锡派克新材料科技股份有限公司

          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、监事会会议召开情况

  （一）无锡派克新材料科技股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第一次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡派克新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

  （二）本次会议已于 2022 年 2 月 27 日以书面形式发出通知。

  （三）本次会议于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。

  （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

  （五）本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书刘波先生列席。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

  监事会同意选举陆凌娟女士（简历附后）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

  表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体上披露的《无锡派克新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-013）。

  特此公告。

                                无锡派克新材料科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 3 月 4 日