证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-013
重庆四方新材股份有限公司
2022 年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟定 2022 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资
本公积转增股本。
拟定本次利润分配预案的主要原因系房地产行业调整使得商品混凝土行
业的发展不及预期，最终导致重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）净利润为负，公司综合考虑未来资金规划及《章程》关于分红条款的规定，拟定了上述利润分配的方案。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2022 年度，公司实现归
属于上市公司股东的净利润为-97,494,433.37 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司期末累积未分配利润为 587,472,216.90 元。2022 年度，母公司实现净利润
-103,892,028.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末累计未分配利润为
569,326,728.17 元。
结合行业发展情况、公司 2023 年经营发展需要以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，经公司董事会审慎研究，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
（一）行业发展情况
公司商品混凝土销售区域为重庆市。2022 年，重庆市房地产新开工面积下滑 54.4%，叠加高温、限电、停产等因素影响，使得重庆市 2022 年全年商品混凝土产销量为 5,733.67 万立方米，同比下滑 29.59%。目前，激烈的市场竞争使
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-013
得重庆市商品混凝土指导价格仍处于下行阶段。为了更好的发展房地产行业，国家及地方政府陆续推出了多项发展政策，房地产行业进入了发展新阶段。
（二）公司章程相关规定及未来资金使用情况
1、关于分红制度的规定
《公司章程》第一百五十八条规定了现金分红需同时满足：1、公司该年度实现的可分配利润为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年实现的可供分配利润为负值，不满足现金分红条件。
2、未来资金使用规划
公司于 2022 年实现了在重庆市主城区及周边的战略布局，控股子公司重庆庆谊辉实业有限公司尚在建设中，且位于璧山正兴镇的重庆第二机场即将进入建设阶段，公司在 2023 年的资金投入需求较大。
公司在房地产发展新阶段中稳步提升公司商品混凝土市场占有率，对公司现金流量要求和抗风险能力的要求较高。
综上所述，公司拟定了 2022 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本的分红预案。
三、履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2022年度利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、发展阶段、未来长远发展需要和股东长远利益，利润分配符合公司的实际情况，具有合理性。公司2022年度利润分配预案及审议程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在明显不合理情形，不存在控股股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司该议案并将该议案提交股东大会审议。
证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2023-013
（三）监事会意见
监事会认为：该分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引》的相关要求，并且符合《公司章程》的相关规定，决策程序完备，充分保护了股东特别是中小股东的合法权益。公司的分配预案是综合分析了公司发展阶段、资金状况、公司股东长期利益等因素，同意《2022年度利润分配预案》并提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司所在行业的发展现状、自身盈利状况、未来资金需求等情况，有利于公司正常经营和长期健康发展，符合公司全体股东的长远利益。
本次利润分配方案需提交股东大会审议批准后方可实施。
敬请投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2023 年 4 月 27 日
查看PDF原文
