重庆四方新材股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
通知及会议资料于 2021 年 4 月 17 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于
2021 年 4 月 27 日以现场+通讯表决的方式在公司会议室召开。应参与表决董事 9
名，实际表决董事 9 名，全体监事及部分高管列席本次会议，会议由董事长、总经理李德志主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、 《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、 《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 《2020 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、 《2020 年度财务决算方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
五、 《2021 年度财务预算方案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
六、 《2020 年度利润分配预案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归属于
上市公司股东的净利润为 243,721,039.16 元，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司
可供分配利润为人民币 650,972,484.61 元。公司利润分配预案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 6 元（含税）。截至 2021
年 4 月 17 日，公司总股本为 123,110,000 股，以该股本为基数计算，公司拟合
计派发现金红利为人民币 73,866,000 元（含税），占 2020 年归属于上市公司股东净利润的比例为 30.31%。
2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。以公司总股本
123,110,000 股为基数计算，本次资本公积转增股本后，公司的总股本为172,354,000 股（最终股份数以股份登记机构的数据为准）。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
七、 《2021 年一季度报告及正文的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
八、 《关于公司 2021 年度关联交易预计的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
李德志先生回避表决。
本议案属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
九、 《关于公司 2021 年度申请银行综合授信的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十、 《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为更好发挥募集资金的效能，公司拟调整闲置募集资金使用额度，由原来的“不超过人民币 8.5 亿元”调整为“不超过人民币 10 亿元”，向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理产品。
独立董事对本议案发表了独立意见。
监事会、保荐机构对本议案发表了明确认可意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十一、 《关于公司 2021 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金开展委托理财业务。
独立董事对本议案发表了独立意见。
保荐机构对本议案发表了明确认可意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、 《2020 年度独立董事述职报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十三、 《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十四、 《关于补选公司第二届董事会董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟补选江洪波先生为公司第二届董事会董事候选人。
江洪波，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1999
年 7 月至 2008 年 8 月，在重庆市公安局巴南区分局担任民警；2008 年 8 月至 2011
年 12 月，在重庆市巴南区委办公室担任科长；2012 年 1 月至 2013 年 12 月，在
重庆经济技术开发区管理委员会办公室担任副主任；2014年1月至2016年9月，在重庆四方混凝土有限公司担任行政总监；2016 年 9 月至今，在重庆四方新材股份有限公司担任行政总监。
独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
十五、 《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟补选赵万一先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
赵万一，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法
大学民商法学院博士生导师、二级教授。1986 年-1997 年历任西南政法大学法律系讲师、副教授、教授，1997 年-2003 年任西南政法大学研究生部副主任,2003年-2019 年任西南政法大学民商法学院院长、校学位评定委员会副主席、博士生导师、中国法学会商法学研究会副会长。兼任中国法学会商法学研究会副会长、中国法学会民法学研究会学术委员会副主任、重庆市法学会常务理事、重庆市人大常委会立法咨询专家、重庆市政府公共安全技术专家委员会专家、重庆市高级人民法院智库专家、重庆市第一中级法院、第二中级法院专家咨询委员会委员。现任东风小康、有友食品公司的独立董事。
独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
十六、 《关于聘任公司第二届董事会高级管理人员及证券事务代表的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
十七、 《关于董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021
年度薪酬方案的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见。
因与本议案无重大利害关系的董事人数不足 3 人，董事会一致同意将该议案提交股东大会审议。
十八、 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
该议案尚需提交股东大会审议。
十九、 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十、 《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
二十一、 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司根据业务发展需要，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2021 年度审计机构。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交股东大会审议。
二十二、 《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
重庆四方新材股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 28 日
查看PDF原文
