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605118 沪市 力鼎光电


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力鼎光电:力鼎光电第三届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2024-05-08

力鼎光电:力鼎光电第三届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:605118          证券简称:力鼎光电      公告编号:2024-026
              厦门力鼎光电股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  厦门力鼎光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2024年5月7日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2024年5月5日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。经半数以上监事推举,本次会议由公司监事徐金龙先生主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

    审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  同意选举徐金龙先生为公司第三届监事会主席(简历后附),任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决结果为:同意3票;反对0票;弃权0票。

  特此公告。

                                      厦门力鼎光电股份有限公司监事会
                                              2024 年 5 月 8 日

附:徐金龙简历

    徐金龙:男,1987 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。
曾任金泰源纸业(上海)有限公司质检员,厦门台松精密电子有限公司生产课副组长,厦门力鼎光电股份有限公司技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研发部副经理。现任本公司营运总监、监事会主席。


  截至本公告披露日,徐金龙先生未直接持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系;不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

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