证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2022-003
厦门力鼎光电股份有限公司
第二届董事会第八会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年1月28日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年1月25日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长吴富宝先生主持。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）首次授予的8名激励对象因个人原因离职，不再符合激励条件，同意公司对其已获授但不具备解锁条件的限制性股票13.70万股进行回购，回购价格7.07元/股，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票的公告》。因待本次回购注销完成后，将导致公司注册资本及总股本减少，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司需向债权人发布通知公告，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力鼎光电关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》。
董事会对激励计划回购事项的审议权限在公司2021年第一次临时股东大会的授权范围内，本议案无需提交股东大会审议。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
因公司内部工作调整，同意原董事、董事会秘书兼财务总监吴泓越先生不再兼任财务总监职务，并聘任陈亚聪先生为公司财务总监（简历后附），履行财务负责人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司董事会
2022 年 1 月 29 日
附：陈亚聪简历
陈亚聪：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、税务师及中级会计职称。近十年来就职于贵人鸟股份有限公司
税务会计部经理，具有多年上市公司财务及税务工作经验，自 2021 年 7 月 1 日
起加入本公司，现任本公司财务经理。
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