605118 沪市 力鼎光电

证券代码：605118          证券简称：力鼎光电      公告编号：2022-007
              厦门力鼎光电股份有限公司

                关于变更财务总监的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年1月28日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，因公司内部工作调整，同意原董事、董事会秘书兼财务总监吴泓越先生不再兼任财务总监职务，并聘任陈亚聪先生（简历后附）担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次变更后，由陈亚聪先生履行财务负责人法定职责，吴泓越先生仍在公司担任第二届董事会董事及董事会秘书职务，公司董事会对吴泓越先生在兼任财务总监期间做所贡献表示衷心感谢。

  截至本公告披露日，陈亚聪先生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及上海证券交易所相关规定。

  特此公告。

                                      厦门力鼎光电股份有限公司董事会
                                              2022 年 1 月 29 日

附：陈亚聪简历

    陈亚聪：男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师、税务师及中级会计职称。近十年来就职于贵人鸟股份有限公司
税务会计部经理，具有多年上市公司财务及税务工作经验，自 2021 年 7 月 1 日
起加入本公司，现任本公司财务经理。