证券代码：605118 证券简称：力鼎光电 公告编号：2021-007
厦门力鼎光电股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
厦门力鼎光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2021年4月26日下午在厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知于2021年4月15日以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席徐金龙先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：
（一）审议通过《公司2020年年度报告及摘要》。
监事会认为：公司2020年年度报告的编制符合相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司2020年全年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司2020年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《公司2021年第一季度报告》。
监事会认为：公司2021年第一季度报告的编制符合相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公
允地反映了公司2021年一季度的财务状况和经营成果等事项；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2021年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司2021年第一季度报告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《公司2021年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《公司2020年度利润分配预案》
监事会认为：董事会提出的利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司稳步健康地可持续发展，同意该利润分配预案。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于未披露2020年度内部控制评价报告的说明》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于未披露2020年度内部控制评价报告的说明》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（八）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（九）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十）审议通过《关于2021年度开展远期外汇交易业务的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于2021年度开展远期外汇交易业务的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十一）审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
未兼任董事的高级管理人员薪酬方案，由董事会会议审议通过本议案后开始执行，董事及监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十二）审议通过《关于选举第二届监事会股东代表监事的议案》
公司第一届监事会监事任期即将届满。公司监事会提名徐金龙先生、陈兆竹先生作为公司第二届监事会股东代表监事候选人。经审核，前述股东代表监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》等对监事任职资格的规定（简历详见附件）。
前述股东代表监事候选人在经股东大会选举当选后与职工代表大会另行选举产生的职工监事共同构成第二届监事会，任期为自股东大会选举完毕之日起3年。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位股东代表监事候选人进行选举。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政
策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司本次变更会计政策。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门力鼎光电股份有限公司监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
厦门力鼎光电股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
附件：第二届监事会股东代表监事候选人简历
徐金龙：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任金泰源纸业（上海）有限公司质检员，厦门台松精密电子有限公司生产课副组长，厦门力鼎光电技术有限公司（公司前身）技术员、助理工程师、结构设计课副课长、研发部副经理；现任本公司营运总监、研发部副经理、监事会主席。
陈兆竹：男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
曾任国营 8461 厂作业员，福建福光光学仪器公司光学工艺设计、车间主任，厦门力鼎光电技术有限公司（公司前身）生产部制一课课长；现任本公司光学部制一课课长、监事。
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