证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-039
宁波德业科技股份有限公司
关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日
召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1583 号《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股） 35,997,120 股，发行价格 55.56 元/股，募集资金总额为1,999,999,987.20 元，扣除保荐承销费用人民币 7,547,169.76 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 701,833.13 元，募集资金净额为人民币1,991,750,984.31 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2024]第 ZF10952 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，确保募集资金使用安全。
二、 募集资金投资项目金额的调整情况
鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原计划投入募投项目金额，根据实际募集资金净额并结合各募投项目的情况，董事会决定对募集资金投资项目金额作如下调整：
单位：人民币万元
调整前募集 调整后募集
序号 项目名称 投资总额 资金拟投入 资金拟投入
的金额 的金额
1 年产 25.5GW 组串式、储能式逆变器 199,857.67 199,800.00 149,175.10
生产线建设项目
2 年产 3GW 微型逆变器生产线建设项 54,410.16 54,200.00 0.00
目
3 逆变器研发中心建设项目 51,204.00 51,000.00 0.00
4 补充流动资金 50,000.00 50,000.00 50,000.00
合计 355,471.83 355,000.00 199,175.10
三、募集资金投资项目金额的调整原因
公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于实际募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。
四、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额履行的审议程序
2024 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行调整。
上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会审核意见
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要。因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。
（二）保荐机构核查意见
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，已履行必要的审批程序，该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
综上，保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。
特此公告
宁波德业科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 19 日
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