证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2024-026
宁波德业科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市北仑区甬江南路 26 号研发楼 7 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 290,137,004
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.9094
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张和君先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公
司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，副董事长兼总经理张栋业先生因工作原因已
向董事会履行请假手续；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘书剑先生出席了本次会议；副总经理季德海先生列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,130,544 99.9978 700 0.0002 5,760 0.0020
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,130,544 99.9978 700 0.0002 5,760 0.0020
3、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,130,544 99.9978 700 0.0002 5,760 0.0020
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,130,544 99.9978 700 0.0002 5,760 0.0020
5、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,130,544 99.9978 700 0.0002 5,760 0.0020
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,137,004 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 287,483,851 99.0856 2,652,853 0.9143 300 0.0001
8、 议案名称：关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保暨
实际控制人为公司及子公司提供关联担保的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,874,017 45.7340 3,410,187 54.2660 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,136,304 99.9998 700 0.0002 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 6,281,904 99.9634 2,300 0.0366 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 290,134,704 99.9992 2,300 0.0008 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于 2023 年度 6,284 100.000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配及资 ,204 0
本公积金转增
股本方案的议
案
7 关于 2024 年度 3,631 57.7806 2,652 42.2146 300 0.0048
使用自有资金 ,051 ,853
进行现金管理
的议案
8 关于 2024 年度 2,874 45.7340 3,410 54.2660 0 0.0000
公司及子公司 ,017 ,187
向银行申请综
合授信额度及
担保暨实际控
制人为公司及
子公司提供关
联担保的议案
9 关于 2024 年度 6,283 99.9889 700 0.0111 0 0.0000
开展外汇套期 ,504
保值业务的议
案
10 关于 2024 年度 6,281 99.9634 2,300 0.0366 0 0.0000
董事薪酬方案 ,904
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 第 6、7、8、9、10 项议案需中小投资者单独计票。
2、 第 8 项为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。
3、 第 8、10、11 议案关联股东已回避表决。
4、本次股东大会第 8 项议案未通过，该议案为实际控制人自愿无偿为公司及子
公司提供连带责任担保，且不需要公司及子公司为其提供反担保，不存在损
害上市公司利益的情形，本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融
资金额在总授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。
后续公司将重新充分讨论后，履行相关审议程序。
三、 律师见证情况
1、 本
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