605117 沪市 德业股份

证券代码：605117          证券简称：德业股份      公告编号：2024-016
          宁波德业科技股份有限公司

 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
                    的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每股分配比例：每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税），以资本公积金
转增股本每 10 股转增 4 股。

    本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另外公告具体调整情况。
    一、利润分配及转增方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁
波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润(母公司报表口径)为人民币 1,110,733,139.60 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

  1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 21.00 元（含税）。截至 2024 年
4 月 24 日，公司总股本 430,080,841 股，以此计算合计拟派发现金红利
903,169,766.10 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 50.43%。

  2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红
股，截至 2024 年 4 月 24 日，公司总股本 430,080,841 股，转增后公司总股本为
602,113,177 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准）。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

    （二）监事会意见

  公司本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司的盈利情况、资金需求情况等因素，符合公司经营现状，合理履行了相关程序，符合相关法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配以及资本公积金转增股本方案，并同意将该方案提交至公司股东大会审议。

    三、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                            宁波德业科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日