证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2023-084
宁波德业科技股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日上午 10 时在公
司 9 楼会议室召开第二届监事会第二十八次会议，本次会议以现场方式召开。本
次会议于 2023 年 11 月 13 日以书面、邮件等方式通知了全体监事。会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，监事刘远进、乐飞军、来二航以现场参会形式参加了会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会法定监事人数。
本次会议由刘远进先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。公司监事会同意提名乐飞军先生、来二航先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。
1、选举乐飞军先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
2、选举来二航先生为第三届监事会非职工代表监事候选人；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
监事会认为：鉴于公司 2022 年股票期权激励计划原预留授予激励对象中 19
人因离职而不再具备激励对象资格，公司拟注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权。本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会影响公司 2022年股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会同意公司注销部分股票期权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-085）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权
期行权条件成就的议案》
监事会认为：公司 2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件已成就，符合《上市公司股权激励管理办法》《宁波德业科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意符合行权条件的 106 名激励对象办理自主行权，本期符合行权条件的股票期权共计 41.5440 万份。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-087）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 18 日
备查文件
第二届监事会第二十八次会议决议
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