证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-099
宁波德业科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召
开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“研发中心建设项目”预计可达到使用状态日期延期至 2023 年 10 月。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]201 号《关于核准宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）42,667,000股，发行价格32.74元/股，募集资金总额为1,396,917,580.00元，扣除保荐承销费用人民币 44,716,981.13 元，减除其他与发行权益性证券直
接 相 关 的 外 部 费 用 人 民 币 21,290,530.24 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,330,910,068.63 元，实际到账募集资金 1,353,804,372.46 元。上述募集资金于
2021 年 4 月 14 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具信会师报字[2021]第 ZF10349 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金使用情况
截至2022年9月30日，公司已累计投入募集资金总额107,207.57万元，具体投入情况如下：
单位：万元
序 投资项目 截至2022年9月30日募集资金累计投资额
号 募集前承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
投资金额 投资金额
年产 300 万套热交换 年产 300 万套热交换 18,299.91
1 器系列产品生产线建 器系列产品生产线建 37,445.03 17,621.66 （注 1）
设项目 设项目
年产 71.5 万台环境电 年产 71.5 万台环境 40,297.32
2 器系列产品生产线建 电器系列产品生产线 49,291.67 39,383.33 （注 2）
设项目 建设项目
年产 74.9 万套电路 年产 68 万套逆变器
3 控制系列产品生产线 系列产品生产线建设 18,642.68 48,374.39 24,996.16
建设项目 项目
4 研发中心建设项目 研发中心建设项目 7,711.63 7,711.63 3,603.22
5 补充流动资金 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 20,010.96
（注 3）
募集资金合计 133,091.01 133,091.01 107,207.57
注 1：年产300万套热交换器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额17,621.66万 元和利息及现金管理收益678.25万元。
注 2：年产71.5万台环境电器系列产品生产线建设项目实际投资金额包括募集资金承诺投资金额39,383.33 万元和利息及现金管理收益913.99万元。
注 3：补充流动资金项包括募集资金本金补充流动资金20,000.00万元及其产生的利息收益10.96万元。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
1、本次部分募投项目延期的具体情况
公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资内容、投资 总额、实施主体不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的 时间做延期调整，具体如下：
项目名称 原预计达到预定可使用状态时间 调整后计划达到预定可使用状态时间
研发中心建设项目 2022 年 10 月 2023 年 10 月
2、本次募投项目延期原因
公司募集资金投资的研发中心建设项目在实施过程中受到国内新冠疫情爆 发，以及项目建设过程中存在较多不可控因素等多重不利影响，该募投项目的整 体建设进度有所放缓，预计无法在计划的时间内完成。公司根据目前募投项目实
际建设进度，经审慎研究，对上述募投项目达到预定可使用状态的日期进行了优化调整。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次研发中心建设项目的延期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
五、审议程序及专项意见
1、董事会意见
公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据募投项目实际进展情况对募投项目进度做出调整。本次研发中心建设项目的延期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
2、监事会意见
公司于 2022 年 12 月 28 日召开的第二届监事会第二十次会议审议通过《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本次募投项目的延期事项。本次研发中心建设项目的延期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3、独立董事意见
本次部分募投项目延期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实
施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，我们一致同意本次部分募投项目延期的事项。
4、保荐机构核查意见
公司本次部分募集资金投资项目延期的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次部分募投项目延期，是公司综合考虑募投项目的实际实施进展、未来资金投入规划作出的审慎决定，符合公司实际经营发展现状，不会对募投项目的实施产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第二届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
宁波德业科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日
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