证券代码：605117 证券简称：德业股份 公告编号：2022-022
宁波德业科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目、年产 71.5
万台环境电器系列产品生产线建设项目、年产 74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目；
新项目名称及投资总金额：年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项
目，投资总金额为人民币 58,135.77 万元；
变更募集资金投向的金额：宁波德业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金投资项目“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”调减 19,823.37 万元，“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”调减
9,908.34 万元，以及截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品
生产线建设项目”暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元（含尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款、理财产品的资金为人民币13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）用于新项目的建设，共计变更 43,319.86 万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金 20,000.00 万元、尚未收回的闲置募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目计划建设期为 2 年，预
计建设完工后投产；
本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；
一、变更部分募集资金投资项目的概况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕201号文批准，并经上海证券交易所同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,266.70万股，发行价格为每股人民币32.74元，募集资金总额为人民币139,691.76万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为133,091.01万元。截至2021年4月14日，公司本次募集资金净额已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZF10349号《验资报告》。根据公司已公开披露的《宁波德业科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目使用计划及累计投入募集资金金额如下：
项目投资总额 拟投入募集资 截至 2021 年 12 月
项目名称 （万元） 金（万元） 31 日已累计投入
募集资金（万元）
年产 300 万套热交换器系列产 37,445.03 37,445.03 16,028.12
品生产线建设项目
年产71.5万台环境电器系列产 57,853.65 49,291.67 17,186.53
品生产线建设项目
年产74.9万套电路控制系列产 18,642.68 18,642.68 5,174.49
品生产线建设项目
研发中心建设项目 7,711.63 7,711.63 3,568.73
补充流动资金项目 30,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 151,652.99 133,091.01 61,957.87
（二）拟变更募集资金投资项目情况
公司根据发展战略及实际情况，为提高募集资金使用效益，公司拟将“年产74.9 万套电路控制系列产品生产线建设项目”变更为“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项目”，同时将该项目与“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”、“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”进行投资规模调整，涉及变更投向的募集资金总金额为人民币 43,319.86 万元，约占募集资金净额的 32.55%，其中“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”调减 19,823.37 万元，“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”调减
9,908.34 万元，以及截至 2021 年 12 月 31 日，“年产 74.9 万套电路控制系列产品
生产线建设项目”暂未使用的募集资金金额 13,588.15 万元（含尚未收回的闲置
募集资金现金管理购买的保本型银行结构性存款理财产品的资金 13,000.00 万元
及银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结
转时募集资金专户余额为准）用于“年产 68 万套逆变器系列产品生产线建设项
目”。本次变更调整募集资金投资项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
拟变更后的募集资金投资项目情况如下：
变更后项目名 原项目投资 变更后项目投 原拟投入募 变更后拟投 调整金额
原项目名称 称 总额（万 资总额（万 集资金（万 入募集资金 （万元）
元） 元） 元） （万元）
年产300万套热
交换器系列产 - 37,445.03 17,621.66 37,445.03 17,621.66 -19,823.37
品生产线建设
项目
年产 71.5 万台
环境电器系列 - 57,853.65 39,383.33 49,291.67 39,383.33 -9,908.34
产品生产线建
设项目
年产 74.9 万套 年产 68 万套
电路控制系列 逆变器系列产 18,642.68 58,135.77 18,642.68 48,374.39 29,731.71
产品生产线建 品生产线建设
设项目 项目
研发中心建设 - 7,711.63 7,711.63 7,711.63 7,711.63 -
项目
补充流动资金 - 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 -
项目
合计 151,652.99 152,852.39 133,091.01 133,091.01 -
上述变更事项已经公司 2022 年 4 月 20 日召开的第二届董事会第十一次会
议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权以及第二届监事会第十一次会议以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目
1、原项目计划投资和实际投资情况
原项目“年产 300 万套热交换器系列产品生产线建设项目”实施主体为宁波
德业环境电器有限公司（以下简称“德业环境”），募集资金投资项目预计总投资37,445.03 万元，具体情况如下：
单位：万元
项目 金额
土地出让金 790.61
建筑工程 11,551.81
设备购置 20,661.74
建设投资
安装工程 1,033.09
工程其他费用 1,662.33
预备费 1,745.45
总计 37,445.03
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已用于“年产 300 万套热交换器系列产品生
产线建设项目”的募集资金金额为 16,028.12 万元，项目尚处于建设期，募集资金余额为 22,050.11 万元（含临时补充流动资金尚未归还的闲置募集资金10,000.00 万元、银行理财收益银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。
2、项目变更的具体原因
本项目原定为用于生产热交换器系列产品，解决公司目前北仑生产厂区拥挤、生产设备老旧、落后及由此衍生出的生产效率低下难以满足日益增长的市场需求等问题，通过本次生产场地新建、增加生产自动化设备、提升生产效率，完善生产线结构，在提高产成品质量同时，并在稳定现有产能的基础之上，扩大产能以满足日益增长的市场需求。截止目前，本项目已完成土地购置、厂房结顶、部分设备购置。
由于空调保有量持续上升，空调市场趋于饱和，综合分析未来我国空调市场仍有上升空间，但上升趋势放缓。且本项目自筹资金预先投入前，公司已对热交换系列产品生产部分设备进行更新换代，随着公司不断的对生产线进行技术改造升级，公司在充分论证后发现可在不影响本项目正常实施的情况下，减少部分设备采购。
因此，根据该项目的实际进展，在不影响该项目正常开展的情况下，调减募集资金规模 19,823.37 万元用于新项目建设。
（二）年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目
1、原项目计划投资和实际投资情况
原项目“年产 71.5 万台环境电器系列产品生产线建设项目”实施主体为德业环境，募集资金投资项目预计总投资 57,8
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