605117 沪市 德业股份

 证券代码：605117        证券简称：德业股份      公告编号：2021-061
          宁波德业科技股份有限公司

      第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《宁波德业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，宁波德
业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 10 日上午 9 时在公司
9 楼会议室召开第二届董事会第九次会议。本次会议于 2021 年 10 月 31 日以书
面、电话等方式通知了全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事张和君、张栋斌、张栋业、谈最、胡力明、朱伟元、陶宏志参加了本次会议，会议达到了《公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

  本次会议由张和君先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议以现场表决的方式，审议并通过全部议案，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
  为增强公司资金的流动性，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将使用不超过人民币 20,000 万元的募集资金临时补充流动资金，使用期限
自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。在此期间如遇募集资金专项账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专项账户。

  本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，仅限于主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，也不会用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会变相改变募集资金用途。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）

  公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构光大证券发表了核查意见。
  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    上网公告附件

  1、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

  2、光大证券股份有限公司关于宁波德业科技股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                                      宁波德业科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 11 日