605111 沪市 新洁能

证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2024-015
              无锡新洁能股份有限公司

    关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、基本信息

  根据《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对已获授但尚未解除限售的 120.7990 万股限制性股票进行回购注销。因此，公司的股本将由29,816.8303万股变更为29,696.0313万股，注册资本和章程相关内容将向工商登记机关申请同步变更。

  根据上述公司变更事项，以及《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

  具体修订内容如下：

              原《公司章程》条款                  修改后《公司章程》条款

 第六条 公司注册资本为人民币 29,816.8303万元。    第六条 公司注册资本为人民币
                                                      29,696.0313 万元。

                                                  第十九条 公司股份总数为

 第十九条 公司股份总数为 29,816.8303 万股，均为  29,696.0313 万股，均为普通股，
  普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 元。    以人民币标明面值，每股面值 1
                                                            元。

 第一百一十条（七） 公司与关联自然人发生的交易

  金额在 30 万元以上的关联交易、与关联法人发生  第一百一十条（七）公司与关联自
 的交易金额在 300万元以上，且占公司最近一期经  然人发生的交易金额在 30万元以
  审计净资产绝对值 0.5%以上的，应当经董事会审  上的关联交易、与关联法人发生的
 议。日常关联交易金额在 500万元以上，或占公司  交易金额在 300 万元以上，且占公
 最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，以及除  司最近一期经审计净资产绝对值 日常关联交易之外的其他关联交易，经董事会批准  0.5%以上的，应当经董事会审议。 后，应当由董事会向股东大会提交议案，经股东大

                会批准后生效。


  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、审议情况

  公司于 2024年 3月 27日召开第四届董事会第十五次会议审议通过变更公司
注册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2023 年度股东大会审议通过后，正式生效实施。

  特此公告。

                                        无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                      2024年 3 月 28日