证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2023-019
无锡新洁能股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司会议
室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 65,938,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 30.9566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,631 99.9313 42,276 0.0641 3,000 0.0046
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,331 99.9308 42,576 0.0645 3,000 0.0047
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,431 99.9310 42,476 0.0644 3,000 0.0046
4、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,431 99.9310 42,476 0.0644 3,000 0.0046
5、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,631 99.9313 42,276 0.0641 3,000 0.0046
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,631 99.9313 42,276 0.0641 3,000 0.0046
7、 议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,331 99.9308 45,576 0.0692 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,331 99.9308 42,576 0.0645 3,000 0.0047
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,431 99.9310 42,276 0.0641 3,200 0.0049
10、 议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 65,893,331 99.9308 42,376 0.0642 3,200 0.0050
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 46,287,360 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 9,692,212 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 9,914,059 99.5453 42,276 0.4244 3,000 0.0303
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 1,077,396 99.0803 7,000 0.6437 3,000 0.2760
股东
市值 50 万以 8,836,663 99.6023 35,276 0.3977 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
6 关于公司2022年度利润 14,496, 99.68 42,276 0.2907 3,000 0.0207
分配预案的议案 271 86
7 关于公司2022年度董事 14,495, 99.68 45,576 0.3135 0 0.0000
薪酬的议案 971 65
9 关于续聘公司2023年度 14,496, 99.68 42,276 0.2907 3,200 0.0221
审计机构的议案 071 72
关于变更公司注册资本 14,495, 99.68
10 以及修订公司章程的议 971 65 42,376 0.2914 3,200 0.0221
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 6、议案 7、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
2、 议案 10 属特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东（包括股
东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：阚嬴、张若愚。
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
无锡新洁能股份有限公司董事会
2023 年 4 月 10 日
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