605111 沪市 新洁能

证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2023-010
              无锡新洁能股份有限公司

    关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、基本信息

  1、公司将于 2023 年 3 月 20 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事
会第七次会议，审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，拟以方案实施前的公司总股本213,004,309股为基数，每10股派发现金红利4.09元（含税），
拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计派发现金红利 87,118,762.38
元，转增 85,201,724 股，本次分配后总股本为 298,206,033股。

  公司拟以总股本 21,300.4309 万股为基数，增加 8,520.1724 万股，待公司
2022 年年度权益分派方案实施完毕后，公司注册资本由原来的 21,300.4309 万元变更为 29,820.6033 万元。

  2、根据《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的 0.14 万股限制性股票进行回购注销（本次权益分派实施完成后回购注销股份数相应变更为 0.196 万股）。因此，公司的股本将由29,820.6033万股变更为29,820.4073万股，注册资本和章程相关内容将向工商登记机关申请同步变更。

  根据上述公司变更事项，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

  具体修订内容如下：

          原《公司章程》条款                  修改后《公司章程》条款


      第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币 298,204,073
          21,300.4309 万元。                          万元。

 第十九条 公司股份总数为 21,300.4309 万  第十九条 公司股份总数为 298,204,073 股，
 股，均为普通股，以人民币标明面值，每  均为普通股，以人民币标明面值，每股面值
            股面值 1元。                              1 元。

  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、审议情况

  公司于 2023年 3月 20日召开第四届董事会第八次会议审议通过变更公司注
册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2022 年度股东大会审议通过后，正式生效实施。

  特此公告。

                                        无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                      2023年 3 月 20日