605111 沪市 新洁能

证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2022-074
              无锡新洁能股份有限公司

    关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、基本信息

  公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2021 年限制性股票激励计划预留股票的议案》、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予数量及价格的议案》，同意以 2022年 10月 26日为限制性股权激励预留授予日，以 59.77
元/股的价格授予 10 名激励对象 17.80 万股限制性股票，公司已于 2022 年 11 月
30 日在中国登记结算有限公司上海分公司完成登记，因此公司的股本将由21,284.0309万股变更为 21,301.8309万股。

  根据《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定以及公司 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 1.40 万股限制性股票进行回购注销。因此，公司的股本将由21,301.8309万股变更为21,300.4309万股，注册资本和章程相关内容将向工商登记机关申请同步变更。

  具体变更情况如下：

      原《公司章程》条款              修改后《公司章程》条款

 第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 21,284.0309万元。                21,300.4309万元。

 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第十九条 公司股份总数为 21,300.4309
 21,284.0309 万股，均为普通股，以 万股，均为普通股，以人民币标明面
 人民币标明面值，每股面值 1 元。  值，每股面值 1元。

  除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。


  上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    二、审议情况

  公司于 2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会第七次会议审议通过变更公司
注册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2023 年第一次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

  特此公告。

                                        无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                    2022年 12 月 29日