605111 沪市 新洁能

  证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2022-053

                无锡新洁能股份有限公司

      关于变更公司注册资本以及修订公司章程的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      公司于 2021 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十八次会议和 2021 年 11 月

  29 日召开 2021 年第五次临时股东大会和 2022 年 4 月 11 日召开第四届董事会第

  一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、

  《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于调整公司非公开发行 A

  股股票方案的议案》等相关议案，2022 年 8 月 4 日非公开发行股票发行承销总

  结及相关文件已经在中国证券监督管理委员会备案通过，2022 年 8 月 12 日披露

  了关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告（公告编号：2022-047）。

      公司以总股本 19,994.94 万股为基数，增加 1,289.0909 万股，截至目前，公

  司非公开发行股票事项已完毕，注册资本由原来的 19,994.94 万元变更为

  21,284.0309万元。

      根据上述公司变更事项，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的

  规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。

      具体修订内容如下：

          原《公司章程》条款                      修改后《公司章程》条款

第六条 公司注册资本为人民币 19,994.94 万 第六条 公司注册资本为人民币 21,284.0309 万
元。                                    元。

第十九条公司股份总数为 19,994.94万股，均 第十九条 公司股份总数为 21,284.0309万股，均为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 为普通股，以人民币标明面值，每股面值1元。元。

      除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终

  以工商登记机关核准的内容为准。


    二、审议情况

  公司于 2022年 8月 17日召开第四届董事会第五次会议审议通过变更公司注
册资本以及修订公司章程事宜。新的《公司章程》将经 2022 年第二次临时股东大会审议通过后，正式生效实施。

  特此公告。

                                        无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                      2022年 8 月 17日