证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2022-025
无锡新洁能股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电腾路 6 号新洁能公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,482,219
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 29.7450
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长朱袁正先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。.
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
2、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
3、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
4、 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
5、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
7、 议案名称：关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
8、 议案名称：关于 2021 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
10、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
11、 议案名称：关于变更公司注册资本以及修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
12、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 42,480,679 99.9963 1,440 0.0033 100 0.0004
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司非独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13.01 朱袁正 42,474,402 99.9815 是
13.02 叶鹏 42,474,802 99.9825 是
13.03 王成宏 42,474,802 99.9825 是
13.04 顾朋朋 42,474,802 99.9825 是
13.05 王文荣 42,474,802 99.9825 是
13.06 宋延延 42,474,802 99.9825 是
2、 关于公司独立董事换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
14.01 朱和平 42,474,402 99.9815 是
14.02 窦晓波 42,474,802 99.9825 是
14.03 康捷 42,474,802 99.9825 是
3、 关于监事会换届选举的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 纪文勇 42,474,802 99.9825
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