证券代码：605111 证券简称：新洁能 公告编号：2020-010
无锡新洁能股份有限公司
关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1427 号文核准，并经上海证券交易所同意，向社会公众公
开发行人民币普通股股票 2,530 万股，于 2020 年 9月 28日在上海证券交易所挂
牌上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 7,590 万元增加至 10,120 万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了审验，并出具了天衡验字（2020）00118 号《验资报告》。
鉴于上述内容，根据《上市公司章程指引》（2019 年修订）相关规定，结合公司生产经营的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。
《公司章程》中具体修订情况如下：
修订前 修订后
第二条 无锡新洁能股份有限公司系 第二条 无锡新洁能股份有限公司系
依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），经无锡市工 有限公司（以下简称“公司”），经登记机关商行政管理局注册登记，现持有统一社会信 注册登记，现持有统一社会信用代码为用代码为“913202000601816164”的《营业 “913202000601816164”的《营业执照》。
执照》。
第三条 公司于【】年【】月【】日 第三条 公司于 2020 年 7 月 10 日经
经中国证监会（证监发行字[20【】] 第【】 中国证监会（证监许可[2020]1427 号）核
号）核准，首次向社会公众发行人民币普通 准，首次向社会公众发行人民币普通股
股【】万股，于【】年【】月【】日在上海 2,530 万股，于 2020 年 9 月 28 日在上海证
证券交易所上市。 券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】 第六条公司注册资本为人民币 10,120
万元。 万元。
第十九条公司股份总数为【】万股，均 第十九条公司股份总数为 10,120 万
为普通股，以人民币标明面值，每股面值 1 股，均为普通股，以人民币标明面值，每股
元。 面值 1 元。
第四十条股东大会是公司的权力机构， 第四十条股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、变更公司形 （九）对公司合并、分立、变更公司形
式、解散和清算等事项作出决议； 式、解散和清算等事项作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
（十四）审议批准募集资金用途事项； （十四）审议批准募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划或变更方 （十五）审议股权激励计划或变更方
案； 案；
（十六）审议批准公司与关联人发生的 （十六）审议批准公司与关联人发生的
交易（为公司提供担保、受赠现金资产、单 交易（为公司提供担保、受赠现金资产、单
纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万 纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000
元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
对值 5％以上的关联交易； 绝对值 5％以上的关联交易；
审议批准下列非关联交易： 审议批准下列非关联交易：
1、交易涉及的资产总额占公司最近一期 1、交易涉及的资产总额占公司最近一
经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资 期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高 的资产总额同时存在账面值和评估值的，以
者作为计算数据； 较高者作为计算数据；
2、交易标的(如股权)在最近一个会计年 2、交易标的(如股权)在最近一个会计
度相关的主营业务收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计年年度经审计主营业务收入的 50％以上，且绝 度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金
对金额超过 5000万元； 额超过 5000万元；
3、交易标的(如股权)在最近一个会计年 3、交易标的(如股权)在最近一个会计
度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 年度相关的净利润占公司最近一个会计年度审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
500万元； 过 500 万元；
4、交易的成交金额（含承担债务和费 4、交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以 用）占公司最近一期经审计净资产的 50％
上，且绝对金额超过 5000万元； 以上，且绝对金额超过 5000 万元；
5、交易产生的利润占公司最近一个会计 5、交易产生的利润占公司最近一个会
年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对
超过 500万元。 金额超过 500万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
本条所称“交易”包括下列事项： 本条所称“交易”包括下列事项：
1、购买或出售资产； 1、购买或出售资产；
2、对外投资（含委托理财、委托贷款、 2、对外投资（含委托理财、委托贷
对子公司投资等）； 款、对子公司投资等）；
3、提供财务资助； 3、提供财务资助；
4、提供担保； 4、提供担保；
5、租入或租出资产； 5、租入或租出资产；
6、签订管理方面的合同（含委托经营、 6、签订管理方面的合同（含委托经
受托经营等）； 营、受托经营等）；
7、赠与或受赠资产； 7、赠与或受赠资产；
8、债权或债务重组； 8、债权或债务重组；
9、研究与开发项目的转移； 9、研究与开发项目的转移；
10、签订许可使用协议； 10、签订许可使用协议；
11、股东大会认定的其他交易。 11、股东大会认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原 上述购买或者出售资产，不包括购买原
材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等 材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为， 与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出 但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出
售行为，仍包括在内。 售行为，仍包括在内。
（十七）审议法律、行政法规、部门规 （十七）审议法律、行政法规、部门规
章或本章程规定的应当由股东大会决定的其 章或本章程规定的应当由股东大会决定的其
他事项。 他事项。
第四十一条公司下列对外担保行为，须 第四十一条公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外担 （一）公司及公司控股子公司的对外担
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；
（二）连续十二个月内担保金额超过公 （二）按照担保金额连续 12 个月内累
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