605108 沪市 同庆楼

证券代码：605108          证券简称：同庆楼      公告编号：2024-024
            同庆楼餐饮股份有限公司

      第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2024 年 5 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议于 2024
年 5 月 27 日公司 2023 年年度股东大会审议通过监事会换届选举后，以现场口头
方式通知全体监事，全体监事一致同意豁免通知期限。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。全体监事共同推举卢晓生先生主持会议。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

    1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，同意选举卢晓生先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                        同庆楼餐饮股份有限公司监事会
                                                    2024 年 5 月 29 日