证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2024-022
同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：合肥市肥西县金寨南路与站下路交口富茂大饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,822,167
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 73.2904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董
事长沈基水先生主持会议，符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，会
议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事张晓健因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席卢晓生因工作原因未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；除前述出席人员之外的其他高级管理人员列席
了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《同庆楼 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
2、 议案名称：《同庆楼 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
3、 议案名称：《同庆楼 2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
4、 议案名称：《同庆楼 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
6、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
7、 议案名称：《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 10,852,702 94.5602 260,100 2.2662 364,217 3.1736
8、 议案名称：《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,466,850 99.8128 23,200 0.0122 332,117 0.1750
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行
股票相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,232,050 99.6891 258,000 0.1359 332,117 0.1750
10、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
11、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 188,861,120 99.4937 628,930 0.3313 332,117 0.1750
12、 议案名称：《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 189,489,650 99.8248 400 0.0002 332,117 0.1750
(二) 累积投票议案表决情况
13.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
13.01 沈基水 189,341,472 99.7467 是
13.02 吕月珍 189,339,472 99.7457 是
13.03 王寿凤 189,339,472 99.7457 是
13.04 范仪琴 189,339,473 99.7457 是
13.05 尹慧娟 189,339,473 99.7457 是
13.06 韦小五 189,339,473 99.7457 是
14.00《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
14.01 张晓健 189,341,472 99.7467 是
14.02 李锐 189,339,472 99.7457 是
14.03 后美萍 189,338,482 99.7451 是
15.00《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 卢晓生 189,341,484 99.7467 是
15.02 王会玉 189,339,473 99.7457 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 151,443,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 33,285,135 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 4,761,021 93.4717 400 0.0078 332,
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