605108 沪市 同庆楼

证券代码：605108            证券简称：同庆楼        公告编号：2024-013
            同庆楼餐饮股份有限公司

      关于选举第四届职工代表监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会将于 2024 年 7
月 7 日任期届满，需进行监事会换届选举。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司第四届监事会由三名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，职工代表监事应有公司职工代表大会选举产生。

  公司于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室召开了职工代表大会。经全体与会职工
代表审议，同意选举潘玉宏女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事。潘玉宏女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年且与公司股东大会选举产生的两名监事任期一致。

  潘玉宏女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，与持有公司 5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他监管部门的行政处罚。潘玉宏女士符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司职工代表监事的任职资格。

  特此公告。

                                            同庆楼餐饮股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 26 日

            第四届监事会职工代表监事简历

  潘玉宏女士，1982 年生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，中专学历。曾任安徽同庆楼餐饮发展有限公司楼层经理、服务部经理、酒店总经理。现任同庆楼餐饮股份有限公司宴会管理中心经理。