605100 沪市 华丰股份

证券代码：605100              证券简称：华丰股份            公告编号：2023-041
              华丰动力股份有限公司

    关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10月 26 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，董事、副总经理王春燕女士不再担任审计委员会委员，同意选举独立董事 ATULDALAKOTI 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：
    调整前：

  袁新文（主任委员）、项思英、王春燕

    调整后：

  袁新文（主任委员）、项思英、ATUL DALAKOTI

    特此公告。

                                          华丰动力股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 28 日