605100 沪市 华丰股份

证券代码：605100            证券简称：华丰股份              公告编号：2023-009
              华丰动力股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.00元（含税）。

    ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。

    ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

    一、利润分配预案内容

  经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币387,301,186.61元。公司董事会在考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展并结合公司目前发展状况的情况下，拟定2022年度利润分配预案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为169,932,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,993,200.00元（含税），占公司当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例为72.03%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  1．董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对、
0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  2．独立董事意见

  全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，同时兼顾公司长远发展的需要，维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益，具有合理性和可行性。因此，我们同意该预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  3．监事会意见

  监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，兼顾了股东利益和公司长期发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。监事会同意该预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

    三、风险提示

  1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

  特此公告。

                                          华丰动力股份有限公司董事会
                                                        2023年4月15日